АО "Железнодорожник"

Крупнейший производитель молочной продукции в Иркутской области

Иркутская область, Усольский район, поселок Железнодорожный, Трактовая улица, 1а

Тел: +7 (39543) 982-34     

E-mail: 83954398245@mail.ru

 

Информация для акционеров АО "Железнодорожник"

Уважаемые акционеры АО "Железнодорожник"

01.03.2018г

АО «Железнодорожник» - Раскрытие в сети  сообщения  о существенном  факте,  о решении принятых советом директоров

1 Общие сведения

1.1 Полное фирменное наименование эмитента; Акционерное общество «Железнодорожник»

1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Железнодорожник»

1.3 Место нахождения эмитента: 665483 , Российская Федерация, Иркутская область Усольский  район п Железнодорожный  ул Трактовая 1а

1.4 ОГРН эмитента: 1023802144233

1.5 ИНН эмитента: 3840006469

1,6 Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом  для раскрытия информации

http://www.-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35326

2 Содержание сообщения

2.1 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:  акции обыкновенные  именные

2.2  Государственный регистрационный номер выпуска ( дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-40617-N

2.1 Кворум  заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам  о принятие решения:В заседании приняли  участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования  « ЗА»  - 5 голосов: « ПРОТИВ» - нет : « ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

2.2 Содержание решения,  принятых советом директоров:

2.2.1 « На основании собственной инициативы  Советом директоров  АО «Железнодорожник», решено  созвать годовое общее собрание акционеров  АО «Железнодорожник» и определить:

- форму проведения годового общего собрания акционеров    АО «Железнодорожник»         - совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосовании собрания

- дату проведения годового общего собрания АО « Железнодорожник – 30.03.2018г

-место проведения годового общего собрания акционеров  АО «Железнодорожник»  -  665483 Иркутская обл. Усольский район п Железнодорожный ул Трактовая 1а , актовый зал.

- время проведения годового общего собрания акционеров АО «Железнодорожник» -  14-00 часов по часовому поясу г. Иркутск

- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании – 30.03.2018 с 13-00  по часовому поясу г. Иркутска в месте проведения собрания;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем  собрании акционеров АО «Железнодорожник» 30.03.2018г – на основании данных реестра акционеров по состоянию на 05.03.2018

2.2.2 « Утвердить  следующую повестку годового общего собрания акционеров  АО «Железнодорожник»  30.03.2018 г.:

1 Утверждение годового отчета общества за 2017г

2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО « Железнодорожник» по результатам 2017 финансового года, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2017г

3 Распределение прибыли АО «Железнодорожник» по результатам 2017 финансового года.

4 Утверждение размера дивиденда, формы, срока и порядка выплаты

5 утверждение заключения отчета аудитора общества.

6 Избрание членов совета директоров АО «Железнодорожник»

7 Избрание ревизионной комиссии общества

2.3 Дата  проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения  - 28,02,2018г

2.4 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28.02.2018г,  № 2

3  Подпись

3.1 Директор                                              В.М. Лифантьев

3.2  Дата  01.03.2018г

Протокол собрания и годовые отчеты можно посмотреть по ссылке.

Яндекс.Метрика